Быстрый рост криптовалют и анонимность, которую они предоставляют пользователям, создали серьезные регуляторные проблемы. В первую очередь это связано с использованием криптовалют в торговле незаконными товарами и услугами на торговых площадках темной сети, и как потенциал для финансирования терроризма и отмывания денег.
Нет сомнений в том, что цифровой и анонимный платежный механизм способствовал росту онлайн-рынков «даркнета». Изъятие ФБР биткойнов на сумму более 4 миллионов долларов на печально известном Шелковом пути, дает некоторое представление о масштабах проблемы, с которой столкнулись регулирующие органы.
Содержание
Рынки даркнета
Первый онлайн-рынок даркнета, запущенный в 2011 году, Шелковый путь функционировал как eBay для продажи наркотиков и других незаконных товаров. Пионер незаконных транзакций был привлекателен своей анонимностью, что обеспечивалось программным обеспечением с открытым исходным кодом в сочетании с биткойном в качестве средства оплаты товаров и услуг. За два года его существования общий объем продаж достиг 1 миллиарда долларов (9,5 миллионов биткойнов на тот момент).
В марте 2013 года на сайте перечислялось 10 000 товаров, выставленных на продажу продавцами, 70% из которых – наркотики, сгруппированные под заголовками стимуляторы, психоделики, рецептурные препараты, прекурсоры, опиоиды, экстази, диссоциативы и стероиды/ПЭДы.
Биткойн, который помогал покупателям и продавцам скрывать личность, был эксклюзивной валютой для транзакций Шелкового пути. Отправители и получатели одноранговых (P2P) транзакций идентифицировались только по анонимному биткойн-кошельку. Кроме того, пользователи могли получить неограниченное количество биткойн-кошельков и, таким образом, использовать уникальные адреса для каждой отдельной транзакции.
По сути, онлайн-рынок даркнета работал как внутренний биткойн-банк. Каждый пользователь имел, по крайней мере, одну учетную запись, связанную с его биткойн-кошельком. Первым шагом к совершению покупки было получение крипты, посредством обмена фиатной валюты в «обменнике». Затем пользователь переводил криптовалюту в биткойн-кошелек, связанный с цифровым кошельком его учетной записи Шелкового пути. Впоследствии монеты пользователя перемещались на счет условного депонирования, где они хранились до завершения транзакции, и затем платеж переводился на биткойн-кошелек продавца.
Все транзакции были дополнительно анонимизированы через сервисы микширования. Пользователь отправляет деньги на сервис, который «отмывает» деньги и отсылает соответствующую сумму на выбранный кошелек с дополнительной задержкой, чтобы затруднить обнаружение транзакции. Само «отмывание» может происходить посредством слияния депозитов на один адрес и последующего их перераспределения клиентам.
Пользователи Шелкового пути
Расследование ФБР позволило получить информацию, которая привела к аресту основателя Росса Уильяма Ульбрихта 2 октября 2013 года и концу Шелкового пути. Согласно уголовному иску ФБР, поданному в суде над Россом Ульбрихтом, на онлайн-рынке даркнета было около 150 000 покупателей и почти 4 000 продавцов. База пользователей в основном располагалась в США, но включала людей со всего мира, если они вообще решили бы заявить о своем местонахождении.
Вместе с самим сайтом, с функциями обмена сообщениями, позволяющими покупателям и продавцам взаимодействовать, пользователи Шелкового пути имели доступ к форуму в сети Tor, на котором обсуждались эффекты наркотиков, Биткойн, рейтинги поставщиков и возможности транзакций. Это сделало торговую площадку не только местом для свободного обмена незаконными товарами, но также хранилищем информации на разнообразные темы и глобальным сообществом со своими ценностями, убеждениями и внутренними конфликтами. Одним из наиболее удивительных аспектов сообщества Шелкового пути был уровень координации и структура, участвующая в транзакциях. Отношения между поставщиками и потребителями основывались на уровнях доверия и профессионализма, наряду с качеством продукта соответственно рейтинговой системе, которая отражалась в профиле поставщика.
Конец Шелкового пути не означал поражение операторов торговых площадок даркнета. Следуя модели, разработанной Шелковым путем, с того времени было запущено еще несколько других рынков даркнета. Исторически картина такова, что каждый раз, когда крупный рынок закрывается, рынки второго уровня начинают заполнять пробелы. Они характеризуются использованием анонимного доступа в даркнет (обычно Tor и I2P), платежей в биткойнах или Монеро с услугами условного депонирования и системами обратной связи с поставщиками, подобными eBay
Некоторые популярные рынки даркнета 2022
Ландшафт рынков и форумов даркнета постоянно меняться, но в той или иной форме они присутствуют всегда. И наиболее востребованный и продаваемый товар на рынках даркнета – наркотики. Покупатель, совершая покупку на одной из торговых площадок, соблюдает ряд мер предосторожности, такие как:
- услуги условного депонирования для оплаты;
- просмотр форумов и тем, связанных с магазином или торговой площадкой, отзывов и комментариев клиентов (хорошие отзывы – то, на что обычно обращают внимание при принятии решения);
- связь с администратором/продавцом для разъяснения вопросов об использовании условного депонирования, политике возврата и других подобных деталях.
World Market – сравнительно новый рынок, стартовавший в ноябре 2020 года, более 50% всех товаров относится к категории “Drugs”– экстази, бензодиазепины, стимуляторы, каннабис, рецептурные препараты и так далее. World Market позволяет пользователям расплачиваться как биткойнами, так и Монеро (и BTC, и XMR принимаются после 2 подтверждений).
Cartel Market – полноценный рынок с различными продуктами, включая широкий ассортимент наркотиков. Имеет один из лучших интерфейсов, его легко просматривать, и все продукты сопровождаются подробным описанием и информацией о ценах прямо под изображением продукта. Принимает Биткойн и Монеро.
ToRReZ Market – интернет-аптека, большинство предложений которой относится к категории “Drugs” (каннабис, бензо, экстази, диссоциативы и т. д.). Позволяет осуществлять платежи не только через Биткойн, также через Латкойн, Zcash и Монеро. Более того, это единственный рынок даркнета, который предлагает как режим без кошелька, так и режим предварительного депозита.
Hydra — один из старейших действующих рынков даркнета в России. Это крупнейший рынок даркнета и включает тысячи и тысячи списков для всех категорий продуктов.
Cocaine Market – торговая площадка только для кокаина с обязательной регистрацией для доступа к сайту. Товары продаются в заранее оговоренных количествах, которые отличаются для каждого отдельного продукта. Принимает только Биткойн в качестве способа оплаты. Сначала необходимо внести биткойны, после чего будет доступна контактная форма для следующих шагов.
Castle Market предлагает разные типы наркотиков, включая каннабис, экстази, стероиды, табак, диссоциативы и так далее. Принимает BTC, LTC, XMR, BTCH, Dash и Zcash.
По следу денег
Биткойн-активность, связанная с незаконной торговлей, значительно снизилась, начиная с 2015 года. Тенденция имеет две причины. Во-первых, увеличение массового и спекулятивного интереса к биткойнам (рост числа легальных пользователей), что приводит к снижению доли нелегальной деятельности. Второй фактор – появление альтернативных криптовалют, более анонимных, лучше скрывающих активность пользователя. Среди них Dash, Monero и ZCash. Преимущество в том, что они смешивают транзакции пользователей, так что невероятно сложно отследить платеж.
Пересылка
Пересылка нелегальных товаров осуществляется исключительно по почте. В США федеральное агентство USPS (Почтовая служба США) обязано соблюдать Четвертую поправку к Конституции США. Это не позволяет почтовой службе проверять посылки без ордера, для чего, в свою очередь, требуется веская причина.
Тем не менее, даже сейчас система рассылки, – слабое звено в работе рынка даркнета. Там, где онлайн-коммуникация защищена шифрованием и Tor, а платежи в биткойнах (или Монеро) могут смешиваться и перепутываться, для пакетов по-прежнему требуются физические адреса – и их можно перехватить.
